27 فبراير.. اجتماع عمومية البنك الأهلي القطري لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% عن عام 2023

أعلن البنك الأهلي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 27/02/2024، فندق لاسيجال- قاعة لوكرين  في تمام الساعة 05:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 06/03/2024، فندق لاسيجال- قاعة لوكرين في تمام الساعة 05:30 مساءً.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.

2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الحوكمة لدى البنك.

4- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية لدى البنك.

5- مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.

6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة 2023 نسبتها 25 % من رأس المال المدفوع للبنك.

7- سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2023 واعتماده وعرض التقييم الذاتي لمجلس الإدارة.

8- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة على مكافآتهم.

9- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 ، والموافقة على أتعابه.

10- مناقشة واعتماد سياسة المكافآت وتفويض مجلس الإدارة في مراجعتها وتعديلها من حين لآخر، ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على السياسة أعلاه وباقي السياسات المطبقة بالبنك من خلال موقع البنك الالكتروني ( https://www.ahlibank.com.qa ( أو من مكتب سكرتارية مجلس الإدارة بالمقر الرئيسي للبنك الأهلي الكائن بشارع سحيم بن حمد، منطقة السد، الطابق الثالث.

11- انتخاب عضوين لمجلس الإدارة )عضو من المساهمين المالكين 1 % وعضو من المستقلين(، من المرشحين الذين استوفوا متطلبات وشروط الترشيح لإستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس الحالية (2023 - 2025) .
 

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1- تأكيد الموافقة السابقة على اصدار برنامج نظام أسهم الإثابة والتحفيز، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لإصدار البرنامج وفقاً لأحكام القوانين السائدة والحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

2- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للبنك والوارد بيانها تفصيلاً بالمرفق رقم (1)، وذلك بخصوص رفع الحد الأقصى لتملك الأجانب بالبنك إلى نسبة 100% وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة. 

3- الموافقة على استمرار برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أميركي وتفويض مجلس الإدارة في تحديثه من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الادارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة.

4- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى، وإدخال أي تعديلات على النظام الأساسي المعدل قد تطلبها أي من الجهات المذكورة وان لم تكن قد وردت ضمن التعديلات المعروضة على الجمعية.

ملاحظات:

 لكل مساهم مسجل كما بتاريخ 27/02/2024 حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للبنك ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وفي حالة تعذر حضور المساهم شخصياً، يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) في حضور اجتماعات الجمعية العامة، على أن يكون التوكيل/ التفويض كتابة وأن يقدم إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع للتصديق عليه، على أنه لن تقبل سوى التوكيلات/ التفويضات الاصلية. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم البنك.