مبكو تعلن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ المتضمنة اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية

وﻗد ﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﺳﻣﺎؤھم ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ:

1- ﻣﺻﻌب ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﮭﯾدب – رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة (رﺋﯾس اﻹﺟﺗﻣﺎع)

2- روب ﺟﺎن رﯾﻧدﯾرز

3- ﻓﻛﺗور ﺳﺎﻧز ﻣﺎرﺗﯾﻧز

4- راﻛﺎن ﻣﺣﻣد اﺑوﻧﯾﺎن

5- وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﻧﯾﻊ

6- ھوازن نزيه ﻧﺻﯾف

السيد / فهد محمد صالح الفواز رئيس لجنة المراجعة ،

السيد / وليد ابراهيم شكري رئيس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر والاستدامة

السيد /روب ﺟﺎن رﯾﻧدﯾرز رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس اللجنة التنفيذية.

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق عن طريق إصدار 19,999,999 سهمًا عاديًا جديدًا مع وقف العمل بحقوق الأولوية وفقاً لما يلي:

أ‌. تكون زيادة رأس مال الشركة من 666,666,660 ريالًا سعوديًا مقسم إلى ٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ سهماً عادياً متساوية القيمة، إلى 866,666,650 ريالًا سعوديًا مقسماً إلى 86,666,665 سهماً عادياً متساوية القيمة مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 19,999,999 سهمًا عاديًا جديدًا بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 629,999,968,50 ريالاً سعودياً (بما يمثل 30٪ من رأس المال الحالي للشركة)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وبسعر طرح يساوي 31.50 ريالاً سعوديًا للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة"). وسوف يقوم صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") بالاكتتاب في كافة الأسهم الجديدة، بحيث تصل ملكية الصندوق في رأس مال الشركة إلى 23.08٪ بعد زيادة رأس المال.

ب‌. تكون الأحقية للصندوق في الاكتتاب في يوم انعقاد الجمعية الغير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.

ت‌. تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق).

ث‌. تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة وفق ما هو مرفق

.

3-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ فريد حبيب عضواً (غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 15/06/1445 هــ (الموافق 28/12/2023 م) لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 22/05/1447 هــ (الموافق 13/11/2025 م) خلفاً للعضو السابق نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله عبد الرحمن المعمر (غير تنفيذي).

4- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ وليد ابراهيم محمد شكري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/06/1445 هــ (الموافق 28/12/2023 م) لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 22/05/1447 هــ (الموافق 13/11/2025 م) خلفاً للعضو السابق السيد/عماد عبدالقادر المهيدب (غير تنفيذي).