نقي للمياه تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

1- الأستاذ أمين عبد الله الملاح (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ يوسف محمد القفاري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- عبدالعزيز يوسف الصائغ (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

4- الأستاذ زيد نهاد الناظر

وتغيب كلا من :

1- الأستاذ عبد الله محمد الربدي

2- الأستاذ مصطفى حسب الله الحوفي

وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ يوسف محمد القفاري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة نقي للمياه الذي تم عقده يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 م الموافق 03 ربيع الثاني 1445ه ( بحسب تقويم أم القرى ) في تمام الساعة 6:30 مساء :

1- تمت الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

2- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط للمكائن المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد راتب الناظر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن شراء مستلزمات وقطع غيار خطوط إنتاج، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 7,076,653 ريال ، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاّ للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

3- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة سقى المتحدة ( شركة مالكة لنسبة 35% من أسهم شركة نقي ) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مصطفى حسب الله الحوفي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد خام لمدخلات الإنتاج، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 88,542,171 ريال ، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاّ للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

4- عدم الموافقة على تقسيم اسهم الشركة وفقا لما يلي :

• القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل ( 10 ) ريال سعودي

• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل ( 0,10 ) ( 10 هللات ) ريال سعودي

• عدد الأسهم قبل التعديل 20,000,000 سهم

• عدد الأسهم بعد التعديل 2,000,000,000 سهم

( لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم )

في حال الموافقة سيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الاسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءاّ من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسم الأسهم .

- عدم الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الاساس المتعلقة برأس مال الشركة.

- عدم الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الاساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

5- تمت الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة .