المرابحة المرنة تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أسم الشركة ). (مرفق)

2. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أغراض الشركة). (مرفق)

3. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)

4. التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الرئيس للشـركة). (مرفق)

5. التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مــدة الشـركة). (مرفق)

6. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(رأس المـال). (مرفق)

7. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الأسهم الممتازة). (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة). (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إصدار الأسهم). (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تداول الأسهم). (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(سجل المساهمين). (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(زيادة رأس المال). (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تخفيض رأس المال). (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة). (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات المجلس). (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)

20. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)

21. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اجتماعات المجلس). (مرفق)

22. التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)

23. التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مداولات المجلس). (مرفق)

24. التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(حضور الجمعيات). (مرفق)

25. التصويت على الغاء المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الجمعية التأسيسية). (مرفق)

26. التصويت على الغاء المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق)

27. التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق)

28. التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

29. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(دعوة الجمعيات). (مرفق)

30. التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات). (مرفق)

31. التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

32. التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

33. التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(التصويت في الجمعيات). (مرفق)

34. التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(قرارات الجمعيات). (مرفق)

35. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المناقشة في الجمعيات). (مرفق)

36. التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق)

37. التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تشكيل اللجنة). (مرفق)

38. التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع اللجنة). (مرفق)

39. التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات اللجنة). (مرفق)

40. التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تقارير اللجنة). (مرفق)

41. التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)

42. التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات مراجع الحسابات). (مرفق)

43. التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(السنة المالية). (مرفق)

44. التصويت على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الوثائق المالية). (مرفق)

45. التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(توزيع الأرباح). (مرفق)

46. التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(استحقاق الأرباح). (مرفق)

47. التصويت على تعديل المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)

48. التصويت على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(خسائر الشركة). (مرفق)

49. التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(دعوى المسؤولية). (مرفق)

50. التصويت على تعديل المادة رقم (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(انقضاء الشركة). (مرفق)

51. التصويت على تعديل المادة رقم (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أحكام ختامية ). (مرفق)

52. التصويت على تعديل المادة رقم (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أحكام ختامية ). (مرفق)

53. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بنسبة 80% من صافي أرباح عام 2022م بإجمالي مبلغ (37,049,816) ريال سعودي وتعادل نسبة التوزيع الى قيمة السهم الاسمية ما يقارب 5.3%، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح (69,822,342)سهم وتبلغ حصة السهم من التوزيع ما يقارب 0.53 ريال سعودي، على ان يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعلى ان يتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الاربعاء 07/02/1445 الموافق 23/08/2023 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

يمكن للمساهمين الكرام حضور الجمعية والمشاركة في مداولاتها من خلال الرابط التالي:

https://app.jameeah.com/meetings/

وفي حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه:

investors.relation@morabaha.com

أو الاتصال على الرقم المجاني: 8001111810، على التحويلة رقم: 1444