نبع الصحة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الأجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : 1. الأستاذ عبد الوهاب محمد سعد العجروش (رئيس مجلس الإدارة) 2. الاستاذ نذير محمد حسن عبد الله الجشي (نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي) 3. الأستاذ علي أحمد عبد الله الحليلي 4. الأستاذ نايف محمد حسن عبد الله الجشي

كما اعتذر عن الحضور : الاستاذ احمد سعود عبد العزيز شاهيني

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2022م ومناقشته

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ(2.1) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2022م)، (بمبلغ (0.30) ريال للسهم وبنسبة 3 % من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح (يوم (10-07-2023م))."

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية مرحلية على المساهمين عن العام المالي 2023م

7. تعيين (شركة مهام للاستشارات المهنية )مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصيه لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وتدقيق القوائم المالية النصفي والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه .