أقاسيم تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ محمد مشنان الدوسري - رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ فيصل خاتم الزهراني – الرئيس التنفيذي ونائب رئيس المجلس

الأستاذ/ حسن عمر باخميس - عضو المجلس

الأستاذ/ ناصر عبد الله سعد الناصر - عضو المجلس

الأستاذ/ محمد عبد الله عبد الكريم الصالح - عضو المجلس

حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز المقحم - رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ حسن عمر باخميس - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ هشام عبد الرحمن بن مقرن - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ فيصل خاتم الزهراني - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

3. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

4. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5. الموافقة على تعيين المحاسبون المتحدون (RSM) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليدر إكسبرس والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد مشنان الدوسري والاستاذ/ فيصل خاتم الزهراني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ مدين 2,823,879 ريال لعام 2022م

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (أغراض الشركة).

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (صلاحيات المجلس).

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس).

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب).

11. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (13) والمتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها).

12. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (26) والمتعلقة بـ (تشكيل اللجان). مرفق

13. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (32) والمتعلقة بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).

14. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (33) والمتعلقة بـ (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين).

15. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (48) والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).

16. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

17. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود في حال الموافقة عليها.