الخريّف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الخريف (رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية)

2. الأستاذ/ فهد بن محمد بن عبد العزيز الخريف

3. الأستاذ/ عمار بن أحمد بن أمين الزبيدي

4. الأستاذ/ عبد الرحمن بن سعود بن حمد العويس

5. الأستاذ/ سليمان بن محمد بن عبد الله القهيدان

6. الأستاذ/ عثمان بن يحيى النجدي.

1. الأستاذ/ عبد الرحمن بن سعود بن حمد العويس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الأستاذ/ سليمان بن محمد بن عبد الله القهيدان (رئيس لجنة المراجعة)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عثمان بن يحيى بن إبراهيم النجدي) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13/02/2023م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/06/2023م خلفاً للعضو السابق (محمد بن عبدالله الخريف - غير تنفيذي).

4. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 15/06/2023م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 14/06/2026م. والمرشحين الذي تم انتخابهم هم:

1. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخريف

2. فهد بن محمد الخريف

3. عثمان ين يحيى النجدي

4. عمار أحمد أمين الزبيدي

5. عبد الرحمن بن سعود بن حمد العويس

6. فيصل عبدالعزيز الدويش

5. عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 14/06/ 2026م، والمرشحين هم:

1. سليمان القهيدان (مستقل)

2. عبدالله علي الهاجري (مستقل)

3. عمار أحمد أمين الزبيدي (غير تنفيذي)

4. فيصل عبدالعزيز الدويش( مستقل)

5. عبدالعزيز بن محمد الفاخري (مستقل)

6. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

7. الموافقة على صرف مبلغ (800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

9. الموافقة على تعيين (كي بي أم جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

الهاتف: 0114000612 تحويلة: 222

البريد الإلكتروني: Awpt-IR@alkhorayef.com.