الكيميائية الأساسية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضرالاجتماع كل من :-

1- عبـد الله مهنــــــــــا المعيبـــد

2- ســليمان عبــد الله القـــاضي

3- عثمان رياض الحميدان

4- علاء عبد الكريم الشيخ

وتغيب عن حضورالاجتماع كل من :-

1- طارق علي التميمي

2- عبد العزيز عبد الله النعيم

3- عبد العزيز طلال التميمي

4- مهنا عبد العزيز المعيبد

5- ناصر عبد الله المعيبد

1- ســليمان عبــد الله القـــاضي ( رئيس لجنة المراجعة)

2- عثمان رياض الحميدان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2022م.

5. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره (2.781.000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6. الموافقة على تعيين شركة أر إس أم مراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022 بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 27.5 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 14 ذو الحجة 1444هـ (02 يوليو 2023م).

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشربن من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق وفقاً لللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.