الاتحاد للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. السيد يوسف سعد السعد/ رئيس المجلس

2. السيد نايف سعود الطريري/ نائب الرئيس

3. السيد طارق فهد بورسلي/ عضو

4. السيد فهد سليمان الدلالي/ عضو

5. السيد إياد عبد الرحمن البنيان/ عضو (عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة)

6. السيد أحمد عبد الرحمن المحسن/ عضو (عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة)

7. السيد أحمد يوسف بشناق/ عضو

1. السيد يوسف سعد السعد: رئيس اللجنة التنفيذية/ رئيس لجنة الاستثمار

2. السيد طارق بورسلي: رئيس لجنة إدارة المخاطر والأمن السيبراني

3. السيد إياد البنيان/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

4. السيد شادي الشبعان / عضو لجنة المراجعة

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية 13/06/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 5/1/2026والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:

- الأستاذ/ عدنان بن عبدالله العليان رئيس لجنة المراجعة

- الأستاذ/ شادي بن شاكر الشبعان عضو لجنة المراجعة

- الأستاذ/ أحمد بن يوسف بشناق عضو لجنة المراجعة

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعادة التأمين الكويتية (كويت ري) والتي لرئيس مجلس الادارة السيد سليمان حمد الدلالي مصلحة غير مباشرة فيها، ولكل من عضو مجلس الإدارة السيد يوسف سعد السعد والسيد طارق فهد بورسلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تتمثل هذه الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين بمبلغ (2,550,700.95) ريال سعودي وحصة من إجمالي المطالبات بمبلغ (121,414.05) ريال سعودي خلال العام 2022م بدون شروط أو مزايا خاصة لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أملاك الوطنية للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد نايف سعود الطريري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها ( 332,492.89) ريال سعودي خلال العام 2022م .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد يوسف سعد السعد والسيد طارق فهد بورسلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التامين بمبلغ (94,952.80) ريال سعودي خلال العام 2022 بدون شروط أو مزايا خاصة لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح والتي لعضو مجلس الإدارة السيد هاني سليمان الصالح مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (17,956.96) ريال سعودي خلال العام 2022م .

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابهم.

- شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)

- شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون