ثمار تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1-المهندس/ عبد الله عودة العنزي (رئيس مجلس الإدارة)

2-الأستاذ/ خالد اسعد خاشقجي

3-الأستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي

4-الأستاذ/ محمد عبد الوهاب السكيت

5-المهندس/ وليد عبد العزيز الشويعر

وقد تغيب أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم عن الحضور:

لا أحد

1- الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ/ محمد عبد الوهاب السكيت (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. المهندس/ عبد الله عودة العنزي (رئيس اللجنة التنفيذية)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

2- تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشتها

4- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 14-05-2023م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 13-05-2026م وأعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم هم:

* المهندس/ وليد عبد العزيز الشويعر

* الأستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي

* الأستاذ/ خالد أسعد خاشقجي

* الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني

* الأستاذ/ هيثم فيصل أسكوبي

* الأستاذ/ محمد عبد الوهاب السكيت

* الأستاذ/ ياسر سليمان العقيل

5- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 14-05-2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13-05-2026م، وهم:

* الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني

* الأستاذ/ زياد محمد البديني

* الأستاذ/ محمد دخيل الصاعدي