أماك تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته (مرفق).

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته (مرفق).

3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها (مرفق).

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، ،وتحديد أتعابه.

6-التصويت على صرف مبلغ إجمالي وقدره (3,800,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم لعام 2023م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لإستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين والترخيص بها، والمتوقع بأن يكون مبلغها مائتي ألف (200,000) ريال سعودي. (مرفق).

8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.

10-التصويت على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنتين القادمة 2023م و 2024م (مرفق).

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الخميس 05/11/1444هـ الموافق 25/05/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين :

الهاتف: 966122162699+ تحويلة (108) /(102) أو الكتابة على العنوان التالي:

شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) – علاقات المساهمين – ص ب 46 نجران 55461 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: ir@amak.com.sa