الأندلس العقارية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1.سعادة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة)

2.سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة)

4.سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة)

5.سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة).

6.سعادة الدكتور / سليمان بن علي الحضيف (عضو مجلس الإدارة)

7. سعادة الأستاذ/ عماد حمود العتيبي (عضو مجلس الإدارة)

8. سعادة الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل (عضو مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1.سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة)

2.سعادة الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2022م. ومناقشته

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2022م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022. ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.

5. الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بنا ًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023، والربع الاول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي2023م.

7. الموافقة على صرف مبلغ ( 2,519,333) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2022م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بنشاط التطوير العقاري والبناء والتشييد والعقارات والتأجير.