إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1/د.عبدالله بن غازي الغامدي (رئيس مجلس الإدارة).

2/عادل فؤاد رزق ( نائب رئيس مجلس الادارة).

3/إريك ارنست البدوي( عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

4/محمد بن عبدالله السابق (عضو مجلس الإدارة).

5/فهد بن محمد المعمر(عضو مجلس الإدارة).

رئيس لجنة المراجعة : محمد بن عبدالله السابق.

عضو لجنة المراجعة : ابراهيم بن صالح الحسينان.

عضو لجنة المراجعة : فهد بن احمد الحميدي.

1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشته.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.

3-تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشتها.

4-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة المعمرلأنظمة المعلومات(إم أي اس) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/عبدالله بن غازي الغامدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات،توزيع الأرباح،شراء الموجودات) بمبلغ (31،244،399) ريال.

5-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة (إدارات لبنان) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/عبدالله بن غازي الغامدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها،و الأستاذ/عادل فؤاد رزق (عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها ، و الأستاذ/أريك ارنست البدوي(عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات) بمبلغ (926،088) ريال.

6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (فينيقيا للتكنولوجيا الدولية) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/عبدالله بن غازي الغامدي(عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها ، و الأستاذ/ عادل فؤاد رزق (عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها ، و الأستاذ/أريك ارنست البدوي(عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (شراء خدمات) بمبلغ (3،587،747) ريال.

7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع (الأول) من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

9-الموافقة على صرف مبلغ (383،000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

10-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

في حال وجود أي استفسارات

يرجى التواصل مع إدارة المستثمرين لدى الشركة الممثلة بالأستاذ / محمد بن راشد النعيمي

خلال أوقات الدوام الرسمي على:هاتف رقم : 0581822902

أوعن طريق البريد الإلكتروني:IR@edaratgroup.com