أملاك العالمية للتمويل تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل

الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري (العضو المنتدب)

الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه

الأستاذ/ علي بن محمد الشمالي

الأستاذ/ ناصر بن يوسف المرزوقي

الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

ولم يعتذر عن الحضور أحد.

الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه (رئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع (رئيس لجنة المراجعة)

1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022ومناقشته.

2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

3-تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشتها.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 72,480,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وبواقع ( 0.80) ﷼ سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( 8 %) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (شركة إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (شركة إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة،وسيكون تاريخ توزيع الأرباح ابتداءًا من يوم الإثنين 25/10/1444ه الموافق 15/05/2023م.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة شركة (برايس وترهاوس كوبرز) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار مانسبته 22,4 % من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2022م 592,307,692 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

كما تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

للاستفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين من خلال:

الهاتف رقم :0112998689

بريد إلكتروني: ir@amlakint.com