بنك البلاد يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1) الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل ‏

4) الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان ‏

5) الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي

6) الأستاذ/ ناصر بن سليمان الناصر

7) الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي

8) الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز

9) الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني

10) الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي

1) الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية).

2) الدكتور/ عبدالله بن موسى العمار (رئيس اللجنة الشرعية).

3) الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل (رئيس لجنة الالتزام والحوكمة).

4) الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (رئيس لجنة المراجعة).‏

5) الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

6) الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني (رئيس لجنة المخاطر).

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.

2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.

4) الموافقة على إعادة تعيين السادة (شركة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC)) كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، والموافقة على أتعابهم.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.

6) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

7) الموافقة على صرف مبلغ (3,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.

8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (500) مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2022م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الأربعاء 10 مايو 2023م.

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) الموافقة على برنامج أسهم الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

12) الموافقة على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى (5,000,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك لغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة 10 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

13) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين.

نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وينوه البنك انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم، فقد تم أدراج خاصية البحث عن الارباح على موقع البنك عبر الرابط:

https://www.bankalbilad.com/ar/about/investor-relations/Pages/unclaimed-dividends.aspx

في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين عن طريق:

الهاتف 4798585 011

البريد الالكتروني: Shareholders@bankalbilad.com