عمومية الجرافات تقر الاستحواذ على أصول مقابل إصدار سندات إلزامية التحول إلى الصقر للمقاولات البحرية

شعار شركة الجرافات البحرية الوطنية

صادقت الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية التي عقدت بتاريخ 28 أبريل 2023، على قيام الشركة بالاستحواذ على أصول معينة لقاء قيامها بإصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمـة اسمية قـدرها درهـم واحـد لكـل سـند ومبلـغ إجمـالي قـدره 624.8 مليون درهـم إلى مؤسسة الصقر الذهبي للمقاولات البحرية (أو من تحددها) كسعر استحواذ يتم سـداده مـن قبـل شـركة الجرافـات البحرية علـى أصـول معینـة (عدد 10 من الجرافات البحرية و12 من السفن البحرية ومعـدات وأجهـزة بحرية مرتبطـة بهـا (الاسـتحواذ) بسعر تحويل قدره 32.24 درهم لكل سند ليصار إلى تحويل هـذه السـندات إلـى عـدد 19.38 مليون سـهم جدیـد فـي شـركة الجرافـات البحرية بقيمـة اسـمية قـدرها درهـم واحـد لكـل سـهم ويتم زيادة رأس مـال شركة الجرافات البحرية عند تحويل هذه السندات ليصبح 844.38 مليون درهم، واعتبار كل مـن أسهم الشركة مـدفوعا بلكامـل.
 

وأوضحت الشركة أن نسبة مسـاهمة مؤسسـة الصـقر الـذهبي للمقـاولات البحرية بعـد موافقة المساهمین على عملية الاستحواذ تصبح 2.3% من رأس مال الشركة، مبينة أن مجلس إدارة الشـركة قد اطلع في هـذا الخصوص، مــن بــین أمــور أخــرى، علــى تقريـر تقیيم الأصــول المعنيـة الذي أعــده مقدم مستقل معتمد من هیئة الأوراق المالية والسلع ووافق مجلس الإدارة على التقييم وعلى سعر التحويل.

ووافقت العمومية على القرارات التالية وعلى تعدیل النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك في حال إتمام الاستحواذ على النحو التالي:

(أ)- زيادة رأس المال المصدر للشركة من 825 مليون درهم إماراتي إلى 844.38 مليون درهم ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بالصفقة واعتبارا من تاريخ نفاذها.

 
(ب)- تعدیل المادة 6 من النظام الاساسي للشركة إنفاذا لقرار الزيادة في رأس مالها كما هو مبین في الفقرة (أ) أعلاه، ليصبح نص المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

حدد رأس مال الشركة المصدر مبلغ 844.38 مليون درهم موزعة على 844.38 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوع الكامل.

كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.