عمومية زاد القابضة تصادق على بنود جدول الأعمال

أعلنت شركة زاد القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 10/04/2023 حيث تمت المصادقه على الآتي:

عقدت شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة في مساء يوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023م بمقرها الرئيسي بان أعلن مدقق الحسابات الخارجي اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.

ومن ثم استهلت الجمعية مناقشة جدول الأعمال المعروض بان استمعت الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وادائها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م وتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م وقررت التالي:

الجمعية العمومية العادية:

اولاً: ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م وصادقت عليها.

ثانياً: اقرت الجمعية توصية مجلس الادارة لتوزيع أرباح نقدية بواقع 62% من القيمة الاسمية للسهم و5% اسهم مجانية عن السنة المالية 2022م.

ثالثاً: استمعت الجمعية الى تقرير مدقق الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتقريره حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.

رابعاً: ناقشت الجمعية تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام 2022م واعتمدته.

خامساً: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية 2022م كما تم اعتماد مكافئاتهم.

سادساً: قررت الجمعية تعيين السادة/ كي بي ام جي للقيام بأعمال التدقيق للعام 2023م.

سابعاً: قامت الجمعية بانتخاب مجلس الادارة لدورته الجديدة والممتدة من 2023 حتى 2025 بعضوية كل من:

1- السيد/ سعود عمر حمد عبدالله المانع ممثلاً عن دار اعمال قطر – عضو مستقل. 

2- السيد/ عبدالله علي محمد علي الانصاري ممثلاً عن مؤسسة عبدالله علي محمد علي الانصاري – عضو مستقل.

3- السيد/ علي اسكندر محمد علي الانصاري ممثلاً عن شركة علي اسكندر الانصاري وأولاده – عضو مستقل.

4- الشيخ/ ثامر محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن سفن براذرس انفيسمنت – عضو غير مستقل.

5- الشيخ/ جبر محمد حسن العبدالله آل ثاني  – عضو غير مستقل.

6- الشيخ/ طلال محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن  Potential Investment  – عضو غير مستقل.

7- الشيخ/ منصور محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن المرقاب انفيسمنت  – عضو غير مستقل.

8- الشيخ/ ناصر محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن اللاينس انفيسمنت  – عضو غير مستقل.

9- الشيخ/ نواف محمد جبر محمد آل ثاني ممثلاً عن فيوتشر انفيسمنت  – عضو غير مستقل.

الجمعية العمومية الغير عادية: 

صادقت الجمعية العمومية الغير عادية على التعديل على مواد النظام الاساسي بزيادة راس المال بنسبة 5% وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية العادية لتوزيع 5% اسهم مجانية. وفوضت مجلس الادارة للقيام بالتعديلات اللازمة على النظام الاساسي بموجب قراراتها.