المتقدمة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الثاني)

1. خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم

2. عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان

3. عبدالعزيز بن عبدالله بن مقبل الحبردي

4. عبدالسلام بن مزروع بن عبدالله المزروع

5. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم

6. بدر بن أسامة بن حسن جوهر

7. نادر بن صالح بن عبدالله الدخيل

8. محمد بن خليفة بن عبداللطيف الملحم

وأعتذر نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري عن الحضور.

2. عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي (رئيس لجنة المراجعة).

3. خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم (رئيس اللجنة التنفيذية).

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2022م.

5. الموافقة على تعيين شركة ارنست آند يونق للاستشارات المهنية؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للربع الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م).

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموفقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية المتحدة للصيانة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة/ سامي عبدالعزيز محمد الصويغ مصلحة غير مباشرة باعتباره شريكاً فيها بما يمثل 14% من رأس مال الشركة، وهي عبارة عن تقديم خدمات صناعية خلال الفترة من 01/01/2022م وحتى 31/12/2022م بمبلغ وقدره (7,008,601) ريال سعودي، وذلك دون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة عبداللطيف عبد الله الملحم والأستاذ/ وليد محمد عبد الله الجعفري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما عضوان في مجلسي الإدارة لكلتا الشركتين، وهي عبارة عن تقديم عدة تغطيات تأمينية للمركبات خلال الفترة من 01/01/2022م وحتى 31/12/2022م بمبلغ وقدره (128,245) ريال سعودي، وذلك دون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.

10. الموافقة على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى (650,655) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين، وسيتم تمويلها عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه، وتحديد ما إذا كان التخصيص بمقابل أو دون مقابل، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.