نسيج تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12 - 2022 م ومناقشته .

2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 -12 - 2022 م مناقشتها .

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 – 12- 2022 م .

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2022م بلغت 4,348.003 ريال . (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء و توريد مواد خام للمصانع ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2022 م بلغت 17,729,497 ريال، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن عقود ايجار لمعارض ومستودعات ومكاتب مملوكة لشركة الحكمة ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2022 م بلغت 402,500 ريال ، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق)

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة . (مرفق)

11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)

12- التصويت على تعديل معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة. (مرفق)