أسمنت نجران تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته(مرفق).

2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (مرفق).

3) الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها (مرفق).

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 م.

5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2023م والربع الأول للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه (مرفق).

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2022 م هو (0.5) ريال للسهم والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 85 مليون ريال (مرفق).

7) التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م.

8) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2023 (مرفق).

9) التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2022م مبلغ (2,595,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ زياد بن إبراهيم بن عبدالله الجارد عضوا في لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداء من تاريخ 21/03/1444هـ الموافق 17/10/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة للدورة الحالية والتي تنتهي في 08/08/2025م، وذلك بدلا للعضو السابق الأستاذ / وليد عبدالرحمن الموسى ( غير تنفيذي ), على أن يسري التعيين ابتدا ًء من تاريخ القرار الصادر من مجلس الإدارة، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء 16-09-1444هـ الموافق 07-04-2023م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف : 0175299990 تحويلة (777) أو على فاكس رقم 0175299991 أو

المراسلة على البريد الإلكتروني : IR@najrancement.com