ينساب تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس مجلس الإدارة

2.المهندس/ ماجد بن عبدالإله نورالدين نائب رئيس مجلس الإدارة

3.الأستاذ/ إبراهيم بن محمد السيف

4.الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس

5.الأستاذ/ خالد بن براهيم الربيعه

6.المهندس/ سميح بن سليمان الصحفي

7.المهندس/ فيصل بن معيض آل بحير

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / إبراهيم بن محمد السيف رئيس لجنة المراجعة

2. الدكتور / أحمد بن عبدالله المغامس رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

3. الأستاذ / خالد بن براهيم الربيعه رئيس لجنة المخاطر

4. المهندس / عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس لجنة الاستثمار

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

2.تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشاها.

3.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.

4.الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (703,125,000) ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (12.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 26 مارس 2023م.

7.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/03/16م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2026/03/15م، وهم كل من:

1. المهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين (عضو غير تنفيذي)

2. المهندس سميح بن سليمان الصحفي (عضو غير تنفيذي)

3. الأستاذ عبدالله بن عبدالمنعم السنان (عضو غير تنفيذي)

4. المهندس عبدالله بن سيف العريفي (عضو غير تنفيذي)

5. الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف (عضو مستقل)

6. المهندس عوض محمد صالح ال ماكر (عضو مستقل)

7. الأستاذ خالد بن براهيم الربيعه (عضو مستقل)

8.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/03/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/03/15م، وهم كل من:

• الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف

• الأستاذ عبدالله بن عبدالمنعم السنان

• الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس

9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.