14 مارس.. عمومية بنك الدوحة تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% عن عام 2022

أعلن بنك الدوحة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 14/03/2023, ببرج البنك الكائن بالدفنة، الدور الأول في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 20/03/2023, ببرج البنك الكائن بالدفنة، الدور الأول في تمام الساعة 05:30 مساءً.
 

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
 

1- الموافقة على تعديل المواد أرقام (23، 25، 31، 32، 69) من النظام الأساسي الخاص بالبنك بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة في البنوك الصادرة عن السادة/ مصرف قطر المركزي بموجب التعميم رقم (25) لسنة 2022. 
 

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه.
 

- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك المواد (23، 25، 31، 32، 69) من خلال موقع البنك الإلكتروني "www.dohabank.com.qa" أو من خلال مكتب أمانة سر مجلس الإدارة بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفنة.
 

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية :
 

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
 

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2022 والمصادقة عليه.
 

3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وسماع تقريريه أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والإلتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادرعن هيئة قطر للأسواق المالية.
 

4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
 

5- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2022 وتحديد مكافآتهم.
 

6- مناقشة واعتماد:

أ- سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

ب- سياسة المكـافآت القائمة على الأداء.
 

ج- سياسة توزيع الأربـاح.

د- سياسة التـرشيـح وإجراءات إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
 

هـ- سياسة الرقابة الداخلية.

و- سياسة عمليات الأطراف ذات العـلاقـة.
 

ز- سياسة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ح- سياسة حماية حقوق الأقلية ". 
 

7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية  2023 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
 

8-  انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة ( 2023، 2024 و2025).
 

- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على السياسات المشار إليها من خلال موقع البنك الإلكتروني "www.dohabank.com.qa" أو من خلال مكتب أمانة سر مجلس الإدارة بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفنة.