"دار الأركان" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- يوسف بن عبدالله شلاش الشلاش (رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) الذي ترأس الجمعية

2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية)

4- ماجد بن عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم (نائب رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة)

5- هذلول بن صالح محمد الهذلول (عضو لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:

1- احمد بن محمد عثمان الدهش (عضو لجنة المراجعة)

1- يوسف بن عبدالله شلاش الشلاش (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الاول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" كطرف ذو علاقة والترخيص بها للعام القادم، والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2021 بلغت المبيعات 20.4 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة "سهل" خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والترخيص بها للعام القادم، حيث تمتلك دار الأركان فيها ما نسبته 51% بعدد حصص يبلغ 27.554.651 سهم من إجمالي حقوق الملكية البالغ 54.028.728 سهم. وهي عبارة عن استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع شركة دار الأركان. والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن له صلة قرابة مع الاستاذ/ عبداللطيف الشلاش وهو رئيس مجلس المديرين لشركة تطوير خزام العقارية حتى يونيو 2021م. خلال العام 2021م، أعادت الشركة سداد مبلغ وقدره 4.27 مليون ريال سعودي من هذه المبالغ المدفوعة مقدما، بالإضافة إلى عائد وقدره 0.96 مليون ريال سعودي للمتطلبات التشغيلية. وبذلك أصبح الرصيد الختامي المستحق لهذا الطرف ذي العلاقة بتاريخ 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره 186.43 مليون ريال سعودي. وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

.7 الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والترخيص بها للعام القادم والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش و الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. خلال عام 2021م، لم يكون هناك أي معاملات تم اجرؤها ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

.8 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 23/6/2022م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 22/6/2025،حيث تم انتخاب التالي اسمائهم:

1) الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم المانع (بصفة شخصية(

2) يوسف بن عبدالله الشلاش (بصفة شخصية(

3) ماجد بن عبد الرحمن القاسم (بصفة شخصية(

4) هذلول بن صالح الهذلول (بصفة شخصية(

5) طارق بن محمد الجارالله (بصفة شخصية(

6) عبدالرحمن بن صالح عبدالعزيز السعوي (بصفة شخصية(

10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 23/6/2022م والتي تنتهي بتاريخ 22/6/2025م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم التالي اسمائهم:

1 ( ماجد بن عبد الرحمن القاسم.

2 ( هذلول بن صالح الهذلول.

3 ( طارق محمد الجارالله.

4 ( عبدالرحمن صالح عبدالعزيز السعوي.

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.