"أليانز للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1) المهندس / الوليد الدريعان (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ / مازن التميمي - ئائب رئيس مجلس الادارة

3) الأستاذ / انطوان عيسى – عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية

4) الدكتور/ عبدالله الحسيني- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة

5) الأستاذ / باسل بن محمد بن جبر- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الإستثمار

6) الأستاذ / انوج اغارول - الرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن حضور الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من التالي:

1) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد – عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

2) الأستاذ / محمد امين بنعبو- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المخاطر.

3) الأستاذ / باتريك تيليس - عضو مجلس الإدارة

1) الأستاذ / انطوان عيسى – عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية

2) الدكتور/ عبدالله الحسيني- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة

3) الأستاذ / باسل بن محمد بن جبر- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الإستثمار

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنهي في 2021م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم . وهم:

مكتب البسام وشركاه محاسبون متحالفون.

مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز.

6) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 515,227,924 ريال .

7) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 552,951,331 ريال .

8) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 75,781,561 ريال .

9) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من (السيد/ الوليد الدريعان، والسيد/ باتريك تيليز ، والسيد/ انطون عيسى، والسيد/ محمد امين بنعبو، والسيد/ انوج اغروال) وهم اعضاء في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذيين في مجموعة اليانز، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و إعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 171,715,823 ريال .

10) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة "داتا كويست اس اي ال" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية، وحيث ان لكل من (السيد/ الوليد الدريعان، والسيد/ باتريك تيليز، والسيد/ انطون عيسى، والسيد/ محمد امين بنعبو، والسيد/ انوج اغروال) وهم اعضاء في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز العالمية، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم الفني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 2,952,414 ريال .

11) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة "نكست كير" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية ، حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي (ممثلة بالسيد/ انوج اغروال- عضو مجلس الادارة) مساهم رئيسي في شركة "نكست كير" وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 1,267,868 ريال .

12) الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ باتريك تيليز عضواً -غير تنفيذي- بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ 09/01/2022م مكملاً دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 07/08/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ إيرف جلوجان– غير تنفيذي-.