"أسمنت الجوف" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

المهندس/ محمد سعيد عطية رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي

الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي

الأستاذ/ طلال عثمان المعمر

الأستاذ/ سعد عماش الشمري

وأعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي

الأستاذ/ طلال عثمان المعمر (رئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

الأستاذ/ سعد عماش الشمري (رئيس لجنة الاستثمار)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

4- الموافقة على تعيين مكتب بيكرتيلي Bakertilly مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.