"كيمانول" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع كل من السادة :

1- المهندس/ علي عبد العزيز التركي ( رئيس المجلس )

2- الاستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي ( نائب رئيس المجلس )

3- الاستاذ/ هاني سليمان الصالح ( عضو المجلس )

4- المهندس/ سعود عبد الله الصانع ( عضو المجلس )

5- الاستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي ( عضو المجلس )

6- المهندس/ عبد الله عبد العزيز الزنيدي ( عضو المجلس )

7- الاستاذ/ وليد عبد العزيز الشويعر ( عضو المجلس )

8- الاستاذ / يوسف عبد الله الراجحي ( عضو المجلس )

9- المهندس/ علي محمد العسيري (عضو المجلس والرئيس التنفيذي)

1- المهندس/ علي عبد العزيز التركي ( رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الاستاذ/ سعد ابراهيم المشوح ( رئيس لجنة المراجعة )

3- الاستاذ/ هاني سليمان الصالح ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

4- المهندس/ سعود عبد الله الصانع ( رئيس لجنة التسويق)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3- الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4- الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ يوسف بن عبد الله بن عبد العزيز الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 11/11/2024م (مرفق السيرة الذاتية).

5- الموافقة على تعيين السادة / أرنست ويونغ وشركاؤهم كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين .

8- الموافقة على تعديل سياسات و معايير العضوية في مجلس الإدارة .

9- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10- الموافقة على تعديل لائحة عمل ومهام لجنة المراجعة .