"الناقول" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السيد/ ماجد محمد حسن السبيعي- رئيس مجلس الإدارة

السيد/ محمد مطلق دريميح السبيعي - نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ تركي محمد حسن السبيعي - عضو مجلس إدارة

السيد/ محمد هزاع محمد المطيري - عضو مجلس إدارة

السيد/ مبارك عايض محمد السبيعي - عضو مجلس إدارة

السيد/ مبارك عايض محمد السبيعي - عضو لجنة المراجعة

السيد/ محمد هزاع محمد المطيري - رئيس لجنة إدارة المخاطر

السيد/ محمد عبدالله مطلق السبيعي - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

4- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

5- الموافقة على تعديل عنوان الشركة بالنظام الأساسي للشركة.

6- الموافقة على تعديل المادة 1 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنوع الشركة.

7- الموافقة على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة.

8- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

9- الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

10- الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.

11- الموافقة على تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

12- الموافقة على تعديل المادة 9 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.

13- الموافقة على تعديل المادة 10 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.

14- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 11 والمتعلقة بالأسهم الممتازة.

15- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 12 والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتهانها.

16- الموافقة على تعديل المادة 11 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.

17- الموافقة على تعديل المادة 12 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.

18- الموافقة على تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.

19- الموافقة على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

20- الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

21- الموافقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.

22- الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

23- الموافقة على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

24- الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس.

25- الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير

26- الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.

27- الموافقة على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

28- الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس.

29- الموافقة على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.

30- الموافقة على حذف المادة رقم 25 بالنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحولية.

31- الموافقة على حذف المادة رقم 26 بالنظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التحولية.

32- الموافقة على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

33- الموافقة على تعديل المادة 28 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

34- الموافقة على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

35- الموافقة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية.

36- الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجميعة العامة غير العادية.

37- الموافقة على تعديل المادة 33 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.

38- الموافقة على تعديل المادة 34 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعيات.

39- الموافقة على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.

40- الموافقة على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة.

41- الموافقة على تعديل المادة 39 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإختصاصات اللجنة.

42- الموافقة على تعديل المادة 40 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.

43- الموافقة على تعديل المادة 42 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.

44- الموافقة على تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالسنة المالية.

45- الموافقة على تعديل المادة 44 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

46- الموافقة على تعديل المادة 45 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة توزيع الأرباح.

47- الموافقة على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة إستحقاق الأرباح.

48- الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 47 والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.

49- الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة.

50- الموافقة على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسئولية.

51- الموافقة على تعديل المادة 49 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنقضاء الشركة.

52- الموافقة على تعديل المادة 50 من النظام الأساسي والمتعلقة بتطبيق هذا النظام.