"سايكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

- الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي

- الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير

الأعضاء المتغيبين:

لم يتمكن الدكتور/ جورج شاهين مدور من الإنضمام الى الإجتماع بسبب ظروف شخصية طرأت قبل الإجتماع.

- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار)

- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز أبو السعود نيابة عن (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر)

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) و شركة عبدالله العظم وسلمان السديري ومصعب آل الشيخ (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 837,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 24/06/2025م ، حيث تم انتخاب التالية أسمائهم:

أ‌) الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود

ب‌) الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود

ت‌) الدكتور/ جورج شاهين مدور

ث‌) الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي

ج‌) الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير

8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م حتى تاريخ 24/06/2025م ، وتعيين التالية أسمائهم:

أ‌- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي

ب‌- الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين

ت‌- الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي

9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير (عضو مستقل) في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته بسبب الإستقالة الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف اعتباراً من تاريخ 20/06/2021م وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2022م.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ 124,397,455 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 11,747,823 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 45,866,391 ريال عبارة عن أقساط مسندة عبر الوسيط ومبلغ 105,764 ريال عبارة عن عمولات مقبوضة ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية ، وكان بمبلغ وقدره 148,683 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة ومبلغ وقدره 17,346 ريال عبارة عن مصاريف عمولات.