"الدوائية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس (رئيس مجلس الإدارة)

2. سعادة المهندس/ عادل بن كريم كاك أحمد

3. سعادة الدكتور/ محمد بن خليل محمد محمد

4. سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر

5. سعادة الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الربيعة

6. سعادة الدكتورة/ مي بنت عبدالله العجاجي

7. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز

8. سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الثنيان

وأعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- سعادة الأستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخضيري

1.معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وذلك بمبلغ (72,000,000 ريال سعودي) على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م بواقع (0.60) ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 27-06-2022م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

7. الموافقة على صرف مبلغ (4,650,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، والتي لعضوي مجلس الإدارة سعادة المهندس/عادل كريم أحمد وسعادة الدكتور/محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن سعادة المهندس/ عادل كريم أحمد هو رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، وسعادة الدكتور/ محمد خليل محمد هو المدير العام لشركة أكديما، وهي عبارة عن اتفاقية شراء الحصص بين الشركة وشركة أكديما وذلك لشراء الحصص المملوكة لشركة أكديما في شركة كاد الشرق الأوسط بمبلغ 10,534,356.47 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.