"سلوشنز" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ رياض معوض (رئيس مجلس الادارة)-

-الأستاذ هيثم الفرج (نائب رئيس مجلس الادارة)

الأستاذ عماد العودة (عضو مجلس الادارة)-

-الأستاذ معضد العجمي (عضو مجلس الادارة)

-الأستاذ عمر الشبيبي (عضو مجلس الادارة)

-الأستاذ فهد العمود (عضو مجلس الادارة)

-الأستاذ عبداللطيف السيف (عضو مجلس الادارة)

-الأستاذ محمد العسيري ( عضو مجلس الادارة)

كما تغيب عن الحضور:

- الأستاذ محمد العبادي (عضو مجلس الادارة)

1- الأستاذ رياض معوض (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الاستاذ عبداللطيف السيف (رئيس لجنة المراجعة)

3-الأستاذ فهد العمود (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المُنتهي في 31/12/2021م.

2-الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2021م.

3-الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2021م.

4-الموافقة على صرف مبلغ 3,765,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6- الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

7- الموافقة على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتحول.

8- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

9- الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.

10- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.

11- الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية.

12- الموافقة على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة.

13- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.

14- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021م، بواقع 4 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 475.2 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، على ان يكون تاريخ توزيع الأرباح في 15/06/2022 .

في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

- البريد الإلكتروني: IR@solutions.com.sa

- الهاتف: +966 11 525 2985 - +966 11 525 2159

- الفاكس: +966 11 460 1110