"ساب للتكافل" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 13-06-2022م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12-06-2025م (مرفق السير الذاتية).

7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 13-06-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 12-06-2025م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1- سلمان أحمد خان.

2- ابو بكر بن علي باجابر.

3- خالد بن عبدالعزيز الذكير.

4- فايز بن عبدلله الزايدي.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 14-05-2022م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة في 13-06-2022م.

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة 10:00صباحاً من يوم الخميس تاريخ 1443-11-10 ـ الموافق 2022-06-09 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأثنين تاريخ 1443-11-14 الموافق 2022-06-13.

سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).