"أسمنت أم القرى" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف ( رئيس مجلس الادارة ) .

2- الأستاذ / سعود محمد السبهان ( نائب رئيس مجلس الادارة ).

3- الأستاذ / صالح ابراهيم الخليفى.

4- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز الحقباني.

5- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان السياري.

6- الأستاذ / عبدالله حمدان السريع.

الأستاذ / يوسف محمد السحيباني. (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / سعود محمد السبهان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

2- الموافقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م

5- الموافقة على تعيين السادة ( شركة المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية (آر اس ام)) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول لعام 2023 م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (13,750,000) كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بواقع (0.25) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 24 شوال 1443هـ (25 مايو 2022م)

8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2022 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

توضح الشركة بأن صرف أرباح النصف الثاني للعام 2021 سيتم بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال وسائل التواصل التالية:

• هاتف: 4874477 (11) 966+ تحويلة (117)

• البريد الالكتروني ir@uacc.com.sa