"إعمار المدينة الاقتصادية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

2. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي لعام 2022م والربع الأول من عام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على صرف مبلغ (2,937,123) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ عاصم بن محمد السحيباني (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ أحمد يوسف بشناق (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ ماجد بن محمد السرور (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ فالح معتصم حجاج (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ قصي بن عبد الله الفاخري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ بدر هشام علي رضا (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للخدمات الأمنية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات امنية لمدة 5 سنوات لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية, بمبلغ 60 مليون ريال (بدون شروط تفضيلية). (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوسيد المحدودة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار تطويري لقطعة ارض في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لمدة 25 عام، بمبلغ 113.5 مليون ريال (بدون شروط تفضيلية). (مرفق)

سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (10:00) صباحاً من يوم الاحد 6 ذي القعدة 1443هـ الموافق 5 يونيو 2022م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa