"الوطنية للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

الدكتور / حسين عقيل - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / فيصل شراره - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / نضال رضوان - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / رائد ساتر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة الخاطر

الأستاذ / هيثم البكري

الأستاذ / طاهر الدباغ

وتغيب كل من

الأستاذ / راكان الهوشان

الأستاذ / هيثم أخضر

الأستاذ / بيرند كوهن

الأستاذ/ رائد ساتر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة المخاطر

الأستاذ / فيصل شراره - رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / فيصل شراره - رئيس لجنة الاستثمار

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول للعام 2023 وتحديد أتعابهم. والتالية أسماؤهم:

السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز و السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاه

5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2022م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ25-04-2025م. حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ / حسين سعيد عقيل - عضو مجلس غير تنفيذي

2- الأستاذ / فيصل محمد شراره - عضو مجلس غير تنفيذي

3- الأستاذ / أمين موسى العفيفي - عضو مجلس غير تنفيذي

4- الأستاذ / بيرند ألويز كوهن -عضو مجلس غير تنفيذي

5- الأستاذ / هيثم حبيب البكري - عضو مجلس تنفيذي

6- الأستاذ / طاهر محمد الدباغ - عضو مجلس غير تنفيذي

7- الأستاذ / نضال محمد رشيد رضوان - عضو مجلس مستقل

8- الأستاذ / رائد سلمان ساتر - عضو مجلس مستقل

9- الأستاذ / فراس خالد الجريوي - عضو مجلس مستقل

10- الأستاذ / حاتم علي بارجاش عضو مجلس مستقل

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2021م كانت بمبلغ 3,966 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 1,519 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 4,462 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021 كانت بمبلغ 1,429 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / طاهر الدباغ ، مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 6,225 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 26-04-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25-04-2025م، وهم:

الأستاذ/ شيريش بيهايد ، (رئيسًا للجنة) عضو مستقل من خارج المجلس.

الأستاذ/ نضال بن محمد رشيد رضوان، (عضوًا) عضو مجلس إدارة مستقل.

الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي، (عضوًا) عضو مستقل من خارج المجلس

12. الموافقة على صرف مبلغ 1,346,667 ريال ( مليون وثلاثمائة وستة وأربعين ألف وستمائة وسبعة وستين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.