"مصرف الإنماء" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية "الاجتماع الأول"

حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

1. سعادة الدكتور/عبد الملك بن عبد الله الحقيل (رئيس مجلس الإدارة).

2. معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. سعادة الأستاذ/ عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس.

4. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن بن دايل.

5. سعادة الأستاذ/ عبد المحسن بن عبدالعزيز الحسين.

6. سعادة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد.

7. سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس.

8. سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر.

9. سعادة الأستاذ/ هيثم بن راشد مبارك.

1. سعادة الدكتور/ عبد الملك بن عبد الله الحقيل (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي (رئيس لجنة المخاطر)

3. سعادة الدكتور/ سعود بن محمد النمر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4. سعادة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد (رئيس لجنة المراجعة)

5. فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الأطرم (رئيس اللجنة الشرعية)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بمبلغ (795,131,052) ريال سعودي بواقع أربعين هللة (0.40) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (4%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الإثنين بتاريخ 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 أبريل 2022م.

6. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للمصرف (شركة ايرنست ويونغ وشركائهم، شركة كي بي إم جي وشركاؤهم) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.

7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الدورة الخامسة) والتي تبدأ من تاريخ 21 مايو 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2025م. حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1) الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله بن حمد الحقيل - مستقل

2) الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب الكرود - غير تنفيذي

3) الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن صالح الرميزان - غير تنفيذي

4) الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ - غير تنفيذي

5) الأستاذ/ هيثم بن راشد بن عبدالعزيز آل الشيخ مبارك - مستقل

6) الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف بن دايل - مستقل

7) الدكتور/ سعود بن محمد بن عبدالعزيز النمر - مستقل

8) الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي بن عبدالرحمن عداس - مستقل

9) الأستاذ/ أنيس بن أحمد بن محمد موءمنه - غير تنفيذي

8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الخامسة) والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 21 مايو 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2025م. وهم كل من:

أ) سعادة الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو مستقل).

ب) سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس (عضو مستقل).

ج) سعادة الأستاذ/ ماهر بن سعد العياضي (عضو مستقل).

9. الموافقة على صرف مبلغ (6,894,800) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

10. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

11. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2022م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

14. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد في عمل منافس لأعمال شركة تابعة للمصرف.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت (42,970,000) ريال سعودي.

ينوه المصرف أنه حرصاً على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم، فقد تم إدراج خاصية الاستعلام على موقع المصرف عبر الرابط http://www.alinma.com/wps/portal/alinma/Alinma/FooterPages/ShareholderAffairs وللاستفسار يرجى الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم: 0112185252 أو فاكس رقم: 0112185255 أو بريد إلكتروني shareholders@alinma.com

والله ولي التوفيق،،،