"المتقدمة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن الموافقة على زيادة رأس المال (الاجتماع الثاني)

1. خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم (رئيس المجلس)

2. بندر بن سليمان بن عبدالعزيز الغفيض

3. وليد بن محمد عبدالله الجعفري (نائب رئيس المجلس)

4. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم

5. عبدالعزيز بن عبدالله بن مقبل الحبردي

6. بدر بن أسامة بن حسن جوهر

7. محمد بن خليفة بن عبداللطيف الملحم

8. سامي بن عبدالعزيز بن محمد الصويغ

9. علي بن صديق بن علي الحكمي

1. عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي (رئيس لجنة المراجعة).

2. علي بن صديق بن علي الحكمي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

3. خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم (رئيس اللجنة التنفيذية).

4. بدر بن أسامة بن حسن جوهر (رئيس لجنة الاستثمار).

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2021م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (2,700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح للشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2021م، والبالغ مجموعها (2,6) ريالان وستون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته (26%) من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (562,800,000) خمسمائة وإثنان وستون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين بنظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالأسهم الممتازة والعادية.

10. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة.

11. الموافقة على معايير منافسة الشركة.

12. الموافقة على تحديث سياسة المكافآت.

13. الموافقة على برنامج الأسهم التحفيزية لموظفي الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإعتماد أي تعديلات مستقبلية على البرنامج.

14. الموافقة على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى (1,500,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين، وسيتم تمويلها عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه، وتحديد ما إذا كان التخصيص بمقابل أو دون مقابل، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- إجمالي مبلغ الزيادة: (435,266,000) ريال سعودي.

- رأس المال قبل الزيادة: (2,164,734,000) ريال سعودي.

- رأس المال بعد الزيادة: (2,600,000,000) ريال سعودي.

- نسبة الزيادة: (20.11%) وذلك بمعدل سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: (216,473,400) سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: (260,000,000) سهم.

- تهدف هذه التوصية إلى دعم قاعدة رأس مال الشركة لتتناسب مع حجم أصول الشركة والتوسعات المستقبلية.

- زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ (261,159,600) ريال سعودي من الاحتياطي النظامي ومبلغ (174,106,400) ريال سعودي من الأرباح المبقاة.

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال

- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

16. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تجنيب نسبة (10%) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي الاتفاقي.