اجتماع عمومية "البنك الأهلي القطري" في 27 فبراير 2022

أعلن البنك الأهلي عن دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 27/02/2022, فندق لاسيجال - قاعة لوكريون  في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 02/03/2022,   فندق لاسيجال- قاعة لوكريون في تمام الساعة 04:30 مساءً.
 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
 

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.
 

2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
 

3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية وفقاً لمتطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 05/2016.
 

4- مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
 

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021 نسبتها 15%، بالإضافة إلى أسهم مجانية بمقدار 5% من أسهم رأس المال. 
 

6- سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2021 واعتماده. 
 

7- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة على مكافآتهم.
 

8- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2022، والموافقة على أتعابه.
 

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
 

1- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة بواقــــع 5% من أسهم رأس مال البنك والبالغ جملــة عــــددها 121,483,151 سهماً ليصبـح رأس مال البنــــك 2,551,146,170 ســــهماً، وكذا الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال.
 

2- تأكيد الموافقة السابقة على اصدار برنامج نظام أسهم الإثابة والتحفيز، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لإصدار البرنامج وفقاً لأحكام القوانين السائدة والحصول على الموافقات اللازمة لذلك.
 

3- الموافقة على استمرار برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أميركي وتفويض مجلس الإدارة في تحديثه من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الادارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة.
 

4- الموافقة على  تعديل المواد أرقام (11، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 34، 35، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 55، 56، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 65، 66، 75) من النظام الأساسي للبنك شاملة لتعديلات قانون الشركات التجارية الصادرة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021 والوارد بيانها تفصيلاً بالمرفق رقم (1). 
 

5- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى.
 

ملاحظــــات:
 

- لكل مساهم مسجل كما بتاريخ 27/02/2022 حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للبنك.