"ثمار" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة ( العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم – محاسبون ومراجعون قانونيون ) بناءا على طلب 5% من المساهمين

2. التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي2019، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 ، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه وذلك في حال الموافقة على البند رقم ( 1 ) ( مرفق )

3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 12 / 10 / 2021 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13 / 05 / 2023م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1- عزيز محمد مبارك القحطاني

2- عبد العزيز عوجان عياد الرشيدي

3- خالد أسعد تقي خاشقجي

(مرفق نموذج 1 السير الذاتية )

4. التصويت على تعديل المادة ( 1 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (تأسيس الشركة ) . ( مرفق )

5. التصويت على تعديل المادة ( 2 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إسم الشركة ) . ( مرفق )

6. التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( أغراض الشركة ).( مرفق )

7. التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ( المشاركة والتملك في الشركات ). ( مرفق )

8. التصويت على تعديل المادة ( 7 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( رأس المال ) . ( مرفق )

9. التصويت على تعديل المادة ( 8 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإكتتاب في الأسهم ) . (مرفق )

10. التصويت على تعديل المادة ( 9 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم

في المواعيد المعينة ) . ( مرفق )

11. التصويت على تعديل المادة ( 10 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الأسهم ) . ( مرفق )

12. التصويت على تعديل المادة ( 11 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تداول الأسهم ) . ( مرفق )

13. التصويت على تعديل المادة ( 12 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( سجل المساهمين ) . ( مرفق )

14. التصويت على تعديل المادة ( 13 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الشركة شهادات الأسهم ) . ( مرفق )

15. التصويت على تعديل المادة ( 14 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( زيادة رأس المال ) . ( مرفق )

16. التصويت على تعديل المادة ( 15 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخفيض رأس المال ) . ( مرفق )

17. التصويت على تعديل المادة ( 16 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة ) . ( مرفق )

18. التصويت على تعديل المادة ( 17 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( ملكية عضو مجلس الإدارة لعدد من أسهم الشركة ( مرفق )

19. التصويت على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( المركز الشاغر بالمجلس ) . ( مرفق )

20. التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة ) ( مرفق )

21. التصويت على تعديل المادة ( 20 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ) . ( مرفق )

22. التصويت على تعديل المادة ( 21 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر ) . ( مرفق )

23. التصويت على تعديل المادة ( 22 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إجتماعات المجلس ) . ( مرفق )

24. التصويت على تعديل المادة ( 23 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماعات المجلس ) . ( مرفق )

25. التصويت على تعديل المادة ( 24 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( مداولات المجلس وحضور الجمعيات ) ( مرفق )

26. التصويت على تعديل المادة ( 25 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية العادية ) . ( مرفق )

27. التصويت على تعديل المادة ( 26 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية غير العادية ) . ( مرفق )

28. التصويت على تعديل المادة ( 27 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية التأسيسية ) . ( مرفق )

29. التصويت على تعديل المادة ( 28 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تعيين مراجع الحسابات ). ( مرفق )

30. التصويت على تعديل المادة ( 29 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات وإلتزامات مراجع الحسابات )( مرفق )

31. التصويت على تعديل المادة ( 30 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( السنة المالية ) . ( مرفق )

32. التصويت على تعديل المادة ( 31 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الوثائق المالية ) . ( مرفق )

33. التصويت على تعديل المادة ( 32 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع الأرباح ) . ( مرفق )

34. التصويت على تعديل المادة ( 33 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( استحقاق الأرباح ) . ( مرفق )

35. التصويت على تعديل المادة ( 34 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( خسائر الشركة ) . ( مرفق )

36. التصويت على تعديل المادة ( 35 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( دعوى المسئولية ) . ( مرفق )

37. التصويت على تعديل المادة ( 36 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( انقضاء الشركة ) . ( مرفق )

38. التصويت على تعديل المادة ( 37 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإخطارات ) . ( مرفق )

39. التصويت على تعديل المادة ( 38 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع ونشر نظام الشركة ) . ( مرفق )

40. التصويت على إضافة المادة رقم ( 35 ) بالنظام الأساسي المعدل، المتعلقة بـ ( لجان مجلس الإدارة ) . ( مرفق)

41. التصويت على إضافة المادة رقم ( 36 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تشكيل لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

42. التصويت على إضافة المادة رقم ( 37 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماع لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

43. التصويت على إضافة المادة رقم ( 38 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( إختصاصات لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

44. التصويت على إضافة المادة رقم ( 39 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تقارير لجنة المراجعة ) . ( مرفق )

45. التصويت على إضافة المادة رقم ( 9 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( الأسهم الممتازة ) . ( مرفق)

46. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة ( مرفق )

47. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . ( مرفق )

48. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . ( مرفق )

49. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية . ( مرفق

50 . التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . ( مرفق )