"سدافكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الأستاذ / مساعد عبد الله النصار (عضو مجلس إدارة)

2- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)

3- الأستاذ / سليمان سعود الجارالله (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ / هاني عبد العزيز ساب (عضو مجلس إدارة)

5- الأستاذ / عبد الله حمدان النصار (عضو مجلس إدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1- الشيخ / حمد صباح الأحمد ( رئيس مجلس الإدارة )

2- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة)

- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - نيابة عن رئيس لجنة المراجعة)

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-03-2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-03-2021م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31-03-2021م بمبلغ 95,999,250 ريال سعودي بواقع ثلاث (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الخميس 27-12-1442هـ الموافق 5-8-2021م.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2022م.

6- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2021م.

8- الموافقة على صرف مبلغ (2,800,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2021م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-07-2020م وتنتهي بتاريخ 30-06-2021م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,652,633 ريال سعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-04-2020م وتنتهي بتاريخ 31-03-2021م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 1,015,654 ريال سعودي.

11- الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.