"ريدان الغذائية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- السيد / عوض الله أحمد السلمي – رئيس مجلس الإدارة

2- السيد / ناصر عوض الله السلمي- نائب رئيس مجلس الإدارة

3- السيد / منصور عوض الله السلمي – العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة

4- السيد / مشعل عوض الله السلمي– عضو مجلس الإدارة

5- السيد / خالد عوض الله السلمي – عضو مجلس الإدارة

6- السيد / سعود سعيد العجيفي– عضو مجلس الإدارة

7- السيد / حسن شاكر الصحفي– عضو مجلس الإدارة

8- السيد / عبدالرؤوف الصادق القايدي– عضو مجلس الإدارة

1-الأستاذ/ سعود سعيد العجيفي (رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت)

2-الدكتور/ فوزان عبدالله الحارثي ( الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية)

3-الأستاذ/ فهد ناصر السلمي (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5. الموافقة على تعيين مكتب شركة بيكر تيلى م ك م محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / ياسر حسين عمر بلخي – عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 06/06/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 21/04/2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (زاهر فضل السيد الدابي- عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 01/06/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

7. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة القلزم المتميزة للمأكولات البحرية) والتي لعضو مجلس الإدارة (ناصر عوض الله احمد السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات من شركة القلزم المتميزة للمأكولات البحرية بمبلغ (34,259) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجونة المتميزة للحلويات) والتي لعضو مجلس الإدارة (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وإيجارات بمبلغ (2,732,382) ريال ومشتريات بمبلغ (507,171) ريال ومصاريف مدفوعة بمبلغ (9,630) ريال وتحصيلات من شركة الجونة للحلويات بمبلغ (513,407) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (قاعة فرح للحفلات) والتي لعضو مجلس الإدارة (منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات ومصاريف مدفوعة بالنيابة بمبلغ (2,313,408) ريال وتحصيلات بمبلغ (6,840,825) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (خالد عوض الله احمد السلمي التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة (خالد عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد لمؤسسة خالد السلمي التجارية بمبلغ (174,744) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (مطعم الكباب والكبدة البلدي - مؤسسة فردية) والتي لعضو مجلس الإدارة (منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات من مطعم الكباب والكبدة البلدي بمبلغ (175,164) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات بمبلغ (174,000) ريال وسداد بمبلغ (108,209) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.