"الخليجية العامة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال

1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ - رئيس مجلس الإدارة

2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. السيد / محمد حسني جزيل - عضو

4. السيد / ماجد بن ضياء الدين كريم – عضو

5. السيد / طاهر بن محمدعمرعقيل - عضو

6. السيد / جودت بن موسى الحلبي - عضو

7. الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري – عضو

وتغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد - عضو

2. السيد / كريم زياد ادلبي – عضو

2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – رئيس لجنة الإستثمار

3. السيد / جودت بن موسى الحلبي – رئيس لجنة المراجعة

4. السيد / ماجد بن ضياء الدين كريم – رئيس لجنة إدارة المخاطر

5. الدكتور / فيصل بن عدنان بعاصيري – رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت

ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابهم و هم:

1. شركة العظم و السديري و ال الشيخ و شركاؤهم محاسبون و مراجعون قانونيون Crowe.

2. شركة كي بي إم جي الفوازن و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون (KPMG).

خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 11.686.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و(مجموعة رولاكو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 162.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 113.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

ثامناً: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

عاشراً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300.000.000 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية و ذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وفقاً لما يلي:

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: مئتي مليون (200,000,000) ريال سعودي

• رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة مليون (500,000,000) ريال سعودي.

• المبلغ الإجمالي للزيادة: ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي.

• نسبة التغير في رأس المال 150%

• عدد الاسهم قبل الزيادة: عشرون مليون (20.000.000) سهم.

• عدد الاسهم بعد الزيادة: خمسين مليون (50.000.000) سهم.

• نسبة الزيادة لكل سهم: 1.5 حق لكل سهم

• سبب زيادة رأس المال: تهدف لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

• طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية

• قيمة الطرح لكل سهم و قيمته الاسمية: 10 ريال سعودي

• عدد الأسهم المطروحة: ثلاثون مليون30.000.000) ) سهم عادي

• تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

• تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.