"الاتحاد" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. السيد سليمان حمد الدلالي/ رئيس المجلس

2. السيد نايف سعود الطريري/ نائب الرئيس

3. السيد يوسف سعد السعد/ عضو

4. السيد طارق فهد بورسلي/ عضو

5. السيد هاني سليمان الصالح/ عضو

6. السيد إياد عبدالرحمن البنيان/ عضو

7. السيد محمد بن عبدالله المعمر/ عضو

ولم يتغيب أحد

1. السيد سليمان حمد الدلالي/ رئيس اللجنة التنفيذية/ رئيس لجنة الاستثمار

2. السيد يوسف سعد السعد/ رئيس لجنة المخاطر

3. السيد إياد عبدالرحمن البنيان/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

4. السيد توفيق سليمان المقيط/ رئيس لجنة المراجعة

ولم يتغيب أحد

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على تعديل ضوابط عمل لجنة المراجعة .

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

6. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) وشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابهم.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعادة التأمين الكويتية (كويت ري) والتي لرئيس مجلس الادارة السيد سليمان حمد الدلالي مصلحة مباشرة فيها، ولكل من عضو مجلس الإدارة السيد يوسف سعد السعد والسيد طارق فهد بورسلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تتمثل هذه الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين بمبلغ ( 1,166,864) ريال سعودي وحصة من إجمالي المطالبات بمبلغ ( 155,637) ريال سعودي خلال العام 2020 بدون شروط أو مزايا خاصة لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أملاك الوطنية للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد نايف سعود الطريري مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (107,394) ريال سعودي خلال العام 2020 .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد يوسف سعد السعد والسيد طارق فهد بورسلي مصلحة مباشرة فيها حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التامين بمبلغ ( 116,392) ريال سعودي خلال العام 2020 بدون شروط أو مزايا خاصة لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح والتي لعضو مجلس الإدارة السيد هاني سليمان الصالح مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها ( 64,316) ريال سعودي خلال العام 2020 .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد إياد عبدالرحمن البنيان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (42,213) ريال سعودي خلال العام 2020.

12. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.