"الأندلس العقاریة" تدعو مساھمیھا لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة الخامسة عشرة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر الإجتماع الأول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ الموافق 01 يونيو 2021م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي،

وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

1. التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2021 والربع الاول لعام 2022م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م بقيمة إجمالية قدرها (35,000,000) ر.س ، بواقع ( 50 ) هللة للسهم الواحد ، والتي تمثل (5%) من القيمة الأسمية للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة ، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية ، علما بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الارباح لاحقا.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة)،(عقد الإدارة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، علمأ بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة مركز حياة مول وتحميل شركة الحياة العقارية حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز، وذلك دون مقابل أو رسوم أو أتعاب على ذلك، ومدة العقد خمسة سنوات ميلادية تبدأ من 2/8/2020م ويتجدد تلقائيا، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة على شركة الحياة العقارية مقابل حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز خلال عام 2020 بمبلغ 16,916,839 ريال سعودي، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية. وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية، علمأ بأن طبيعة العقد تقوم بموجبه شركة الاندلس العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير المركزالتجاري التابع للشركة في الرياض والمسمى بـ “ حياة مول” مقابل أتعاب محددة في العقد ( نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين ) ومدة العقد من (01/01/ 2021 حتى 31/12/2022) ويتجدد تلقائيا ، وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة لشركة الأندلس العقارية خلال العام 2020 م لقاء خدمات الإدارة والتشغيل والتأجير مبلغ وقدره 4,501,418 ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).

12. التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).

13. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).

14. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).

15. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).

في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية ، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

هاتف 0114700735 تحويلة رقم 888

بريد إلكتروني : IR@alandalus.com.sa

جوال : 0551135356