"نادك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين (الاجتماع الأول)

1- الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي – الرئيس

2- الأستاذ /عبداللطيف عبدالله الراجحي - نائب الرئيس

3-الأستاذ / بدر عبدالرحمن السياري

4- الأستاذ/ عمر حمد الماضي

5- الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري

6- الأستاذ/ صالح حسن العفالق

7- الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال

لم يتغيب أي من أعضاء مجلس الإدارة.

1- الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي - رئيس اللجنة التنفيذية

2- الأستاذ/ صالح حسن العفالق – رئيس لجنة المراجعة

3- الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

4- الأستاذ / بدر عبدالرحمن السياري – رئيس لجنة الاستثمار

2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

5- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب كي بي ام جي كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 م،والربع الاول من عام 2022م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م بواقع (250,000) ريال لكل عضو.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي

لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2020 م 2,944,109ريال ومدة التعامل سنوي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2020م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2020م 27,546,635 ريال ومدة التعامل سنوي.

11- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة