"البنك السعودي للاستثمار" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1) الأستاذ/ عبدلله بن صالح بن جمعه (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف

4) الدكتور/ فؤاد الصالح

5) الأستاذ/ صالح العذل

6) الأستاذ/ محمد لعلي

7) الأستاذ/ ياسر الجارالله

8) الأستاذ/ محمد بامقا

وقد اعتذر عن الحضور كل من

1) الأستاذ/ محمد القرينيس

1) الأستاذ/ عبد العزيز الخميس (رئيس اللجنة التنفيذية)

2) الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3) الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة)

4) الأستاذ / ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع ( 40 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (270,001,916 ريال ) أي بنسبة 4 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 02/05/2021م الموافق 20/09/1442هـ.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

6. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8. الموافقة على تعديل لائحة السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.

9. الموافقة على صرف مبلغ قدره (5,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

10. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالتعريفات.

11. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للبنك المتعلقة بأغراض البنك.

12. الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالمركز الرئيس للبنك.

13. الموافقة على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالأسهم الممتازة.

14. الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس للبنك المتعلقة بإصدار الأسهم.

15. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للبنك المتعلقة بتخفيض رأس المال.

16. الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالقروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية.

17. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساس للبنك المتعلقة بإدارة البنك.

18. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

19. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

20. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة باجتماعات المجلس.

21. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

22. الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بحضور الجمعيات.

23. الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

24. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بدعوة الجمعيات.

25. الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بتشكيل اللجنة.

26. الموافقة صويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بقرير مراجع الحسابات.

27. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالسنة المالية.

28. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بالوثائق المالية.

29. الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بتوزيع الأرباح.

30. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بخسائر البنك.

31. الموافقة على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساس للبنك المتعلقة بانقضاء البنك.

32. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين.

33. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

34. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

35. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (شركة ايرنست ويونغ وشركائهم / شركة كي بي ام جي وشركائهم) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.