"الأبحاث والتسويق" تدعو إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31/12/2020م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة). (مرفق)

7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/21م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024/05/20م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 21-05-2021م وتنتهي في تاريخ20 -05-2024م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1. الدكتور/ تركي بن عمر بقشان.

2. الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العيسى.

3. الأستاذ/ حمد بن سعود العمر.

9- التصويت على صرف مبلغ (2,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م.

10-التصويت على صرف مبلغ (952,500) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (4,207,705) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م، كما بلغ المستحق لها (1,776,764) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (13,618,062) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م، كما بلغ المستحق لها (5,346,743) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد عبد الله الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات إعلامية مقابل إنتاج (160) فيلم، علماً إجمالي قيمة التعاملات بلغت ما يعادل (29,188,569) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م، ويوجد لها رصيد مستحق بما يعادل (11,399,851) كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الادارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات قانونية علما بأن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (1,553,062) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام المتعلقة في بنود الجمعية ابتداءً من انعقاد الجمعية العامة غير العادية الساعة العاشرة والنصف مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الخميس بتاريخ 17/09/1442هــ الموافق 29/04/2021م عبر البريد الالكتروني: e-general.assembly@srmg.com

وفي حال وجود أي استفسارات أخرى يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني. (investors.relations@srmg.com)