"أسلاك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2 - الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد (نأئب رئيس المجلس - عضو اللجنة التنفيذية ) .

3 - الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري (عضو المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) .

4 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد (عضو المجلس) .

5 - الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين (عضو المجلس- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) .

6 - الأستاذ / تركي محمد فهيد القريني (عضو المجلس – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ).

7 – الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق (عضو المجلس - عضو لجنة المراجعة).

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على تعيين السادة مكتب بيكر تيلي ( Baker Tilly ) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2021م ، والربع الأول من السنة المالية 2022م وتحديدأتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2020 م قيمتها (5,587,435) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2021 م.

9. الموافقة على صرف مبلغ ( 175,000 ) ريال سعودى مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 م .

10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق ( عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 01/10/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09/04/2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 29/09/2020، وياتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة."

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966112655556+ تحويلة 1713

shareholders@unitedwires.com.sa البريد الإلكتروني

العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية