"بنك الجزيرة" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادي والستين (الاجتماع الثاني)

1- المهندس / طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

2- المهندس / عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع

4- الأستاذ / خليفة بن عبد اللطيف الملحــم

5- الأستاذ/ تركي بن عبد الله الفوزان

6- الأستاذ/ عبد الله بن صالح الرشيد

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

1. الأستاذ /عادل بن سعود دهلـوي (عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة).

2. الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الحديثــي ( عضو مجلس الإدارة ) .

1- المهندس / طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).

2- المهندس / عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسئولية الإجتماعية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع (رئيس لجنة المخاطر)

2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم، (عضو مستقل) في مجلس الإدارة في المنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ 29 يونيو 2020م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق (عبدالكريم بن ابراهيم المعيوف,(عضو مستقل).

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م .

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

7. الموافقة على تحويل مبلغ 68 مليون ريال والموجودة على شكل احتياطي عام إلى الأرباح المبقاة.

8. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بأغراض الشركة)

9. الموافقة على إضافة المادة (4) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمشاركة والتملك في الشركات)

10. الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمركز الرئيس– مكاتب أخرى)

11. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمدة الشركة)

12. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (برأس المال)

13. الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك)

14. الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتحويل الأسهم)

15. الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بسجل التحويلات)

16. الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتداول الأسهم)

17. الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة)

18. الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بزيادة رأس المال)

19. الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتخفيض رأس المال)

20. الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمجلس الإدارة)

21. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإنتهاء العضوية)

22. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بصلاحيات مجلس الإدارة)

23. الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باللجنة التنفيذية)

24. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بلجنة المراجعة)

25. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات)

26. الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإجتماعات المجلس)

27. الموافقة على إضافة المادة (26) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة)

28. الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجمعيات المساهمين)

29. الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحضور جمعيات المساهمين)

30. الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة العادية)

31. الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات غير العادية)

32. الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة)

33. الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحقوق التصويت)

34. الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بشروط اتخاذ القرارات في جمعيات المساهمين)

35. الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة)

36. الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتوزيع الأرباح)

37. الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمنازعات)

38. الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحل الشركة و تصفيتها)

39. الموافقة على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية)