"دله الصحية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)

م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

أ. محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

د. محمد بن راشد الفقيه

أ.فهد بن عبد الله القاسم

أ. عثمان بن محمد الغامدي

أ.عادل بن سعود دهلوي

أ. عمرو بن محمد كامل

أ.عبد الله بن تركي السديري

د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

أ.فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

-المبلغ الإجمالي للزيادة: 150مليون ريال سعودي.

- رأس مال الشركة قبل الزيادة 750 مليون ريال سعودي، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 900 مليون ريال سعودي ، بنسبة زيادة قدرها 20%.

- عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 75 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 90 مليون سهم.

- تهدف الشركة من زيادة رأس مالها إلى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية.

- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار وذلك من عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكين.

- ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

- في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

-تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة.

البند 2: الموافقة على تعديل الغرض من عملية شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة كالتالي:

من: مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة.

إلى: استخدامها كعوض في صفقة المبادلة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير مقابل أسهمها في شركة درع الرعاية القابضة.

البند 3: الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

البند 4: الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة.

البند 5: الموافقة على حذف المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة باللجنة التنفيذية.

البند 6: الموافقة على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت.

البند7: الموافقة على إضافة مادة رقم(25) الى نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بتشكيل اللجان.