"كهرباء السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان (رئيس مجلس الإدارة )

2- المهندس عبدالعزيز بن فهد الخيال

3- الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل

4- المهندس عصام بن علوان البيات

5- الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف

6- الدكتور رائد بن ناصر الريس

7- المهندس عبدالكريم بن علي الغامدي

ولم يتمكن من حضور الاجتماع:

1- الدكتور نجم بن عبدالله الزيد

2- المهندس جيرارد مستراليت

2- الدكتور رائد بن ناصر الريس (نائب رئيس لجنة المخاطر والالتزام)

3- المهندس عبدالعزيز بن فهد الخيال (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس لجنة المراجعة)

ثانياً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31/12/2019م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 749.3 مليون ريـال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 24/10/1441هـ الموافق 16/06/2020م عن طريق البنك الأهلي التجاري وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي:

أ- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.

ب- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.

خامساً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 848077 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

سابعاً: الموافقة على تعيين المحاسب القانوني (كي بي أم جي الفوزان وشركاه) مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول للعام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

ثامناً: الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعية.

تاسعاً: الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

عاشراً: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.

الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (الخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعارض المصالح.

الثاني عشر: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

الثالث عشر: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

الرابع عشر: الموافقة على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

الخامس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة / عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمديد عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة لمدة ثلاثة أشهر انتهت في 31/8/2019م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، علماً بأن تعاملات عام 2019م بلغت 25.6 مليون ريال.

السادس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الثقيلة، لمدة سنة أساسية وسنتين اختيارية اعتباراً من 15/12/2019م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بأسعار وحدة وبسقف صرف لا يتجاوز 29 مليون ريـال.

السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الخفيفة، لمدة سنة أساسية وسنتين اختيارية اعتباراً من 15/12/2019م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بأسعار وحدة وبسقف صرف لا يتجاوز 10 مليون ريـال.